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新华制药:关于融资租赁业务的关联交易公告

发布日期:2021-08-14 14:31   来源:未知   阅读:

  证券代码:000756 证券简称:新华制药 编号:2015-22 山东新华制药股份有限公司 关于融资租赁业务的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●公司与关联方华鲁国际融资租赁有限公司签署融资租赁合同,由华鲁国际融资租赁有限 公司向本公司提供融资租赁服务。 ●本关联交易事项《关于与华鲁国际融资租赁有限公司签署关联交易协议的议案》经公司 第八届董事会2015年第二次临时会议审议通过,关联董事已按规定回避表决。 ●上述关联交易有利于公司生产经营的正常进行,对公司是必要的,符合公司的实际情况 和公司利益,未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。 ●本次关联交易无需获得股东大会的批准,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。 一、关联交易基本情况 (一)概述 为满足本公司经营发展需要,拓展融资渠道,改善公司融资结构,扩宽公司融资渠道,公司拟与华鲁国际融资租赁有限公司(以下简称“华鲁国际”)签订《融资租赁合同》及相关协议。因本公司与华鲁国际的实际控制人均为华鲁控股集团有限公司,本次交易构成关联交易。 (二)未来36个月交易金额预计 2015年本公司融出机器设备账面净值约为人民币8,500万元给华鲁国际。未来36个月内本公司累计支付给华鲁国际租金及利息约人民币8,425万元。 (三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额 本年年初至公告披露日与华鲁国际没有发生关联交易。 二、关联方介绍 公司名称:华鲁国际融资租赁有限公司; 英文名:HUALU INTERNATIONALFINANCIALLEASINGCO.,LTD.; 注册地址:济南市高新区舜泰广场6号楼25楼; 注册资本:2000万美元; 董事长:杨振峰; 经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。 华鲁国际融资租赁有限公司于2013年12月20日在济南市注册成立,www.15488.com。是由华鲁控股集团有限公司控股组建的一家外商投资融资租赁公司。 截至2014年12月31 日,华鲁国际经审计的总资产为人民币100,887万元,净资产为人 民币18,824万元,2014年度的营业收入为人民币2,404万元,利润总额为人民币606万元。 三、关联交易协议的主要内容 1、交易标的及协议有效期 公司拟同华鲁国际发生设备租赁业务。2015年本公司融出机器设备账面净值约为人民币8,500万元给华鲁国际。未来36个月内本公司累计支付给华鲁国际租金及利息约人民币8,425万元。协议有效期为36个月。 2、交易的定价原则及方法 按照公平公允、互惠互利、平等自愿的原则进行定价。本次租赁利率不高于同期中国人民银行贷款利率。 3、交易的数量与价格 双方依据具体的执行合同约定实际融资金额和利率。 4、交易价款结算 通过银行转账等方式,按具体执行合同规定的内容和日期结算。 5、协议生效条件 经本次董事会审议通过后,双方共同签订相关融资租赁协议,明确权利和义务,协议自公司和关联方法定代表人或授权代表签名、盖章之日起生效。 四、关联交易协议签署对公司的影响 本次关联交易有利于扩宽公司融资渠道,改善公司融资结构。本次关联交易不影响公司正常 生产经营。上述日常关联交易是按正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的,符合本 公司及全体股东的整体利益。 五、独立董事事前认可和独立意见 本公司独立董事认为,上述关联交易是经过公平协商,属本公司日常业务,并按照一般商业条款达成的,有关交易的条款公平合理,并符合股东的整体最佳利益。 公司董事会审议的关于与关联方签署关联交易协议是必要的,体现了诚信、公平、公正的原则,没有损害公司和股东的利益,表决程序符合有关规定。 六、审议程序 本关联交易事项经公司第八届董事会2015年第二次临时会议审议通过。公司董事会就上述议案进行表决时,8名参会董事中,关联董事张代铭、任福龙、杜德平、徐列、赵斌均按规定予以回避;公司3名独立董事杜冠华、李文明、陈仲戟对上述议案表示同意,并就此发表了独立意见。 七、备查文件 1、山东新华制药股份有限公司第八届董事会2015年第二次临时会议决议; 2、经独立董事事前认可的声明; 3、经独立董事签字确认的独立意见; 4、融资租赁合同。 山东新华制药股份有限公司董事会 二〇一五年六月十二日

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